D’après le dernier rapport de la société d’analyse de la blockchain Chainalysis, les arnaques sur les cryptomonnaies ont bondi en 2021. Les montants escroqués ont augmenté de 81 % en un an à l’échelle mondiale.
Une hausse de 81 % des montants escroqués en un an
L’édition 2021 du rapport de la société Chainalysis, « The 2021 Crypto Crime Report », est particulièrement inquiétante. En un an, les montants escroqués en cryptomonnaies s’élèvent à 7,7 milliards de dollars à l’échelle mondiale, soit une hausse de 81 %.
D’après les observations de Chainalysis, si le nombre d’arnaques a diminué, les montants dérobés lors de chaque escroquerie ont en revanche augmenté. Un constat partagé par la société d’analyse de données blockchain Elliptic, qui a quant à elle estimé à 600 % la hausse des pertes de cryptomonnaies en raison d’escroqueries ou de vols entre 2020 et 2021.
Si jusqu’ici, le nombre d’escroqueries augmentait lorsque les cours des cryptomonnaies flambaient, comme en 2017 et en 2020, les escrocs guettant les investisseurs débutants, les deux phénomènes ne sont désormais plus liés.
Les arnaques sont aujourd’hui de plus courte durée, pour des montants dérobés plus importants. En 2020, les sociétés suspectes récoltaient les cryptomonnaies des investisseurs pendant 6 mois en moyenne avant de disparaître avec leur butin, contre 2 mois en 2021.
Cryptomonnaie : les escrocs ciblent les investisseurs novices
Le rapport de Chainalysis évoque notamment l’arnaque de la pyramide de Ponzi Finiko, qui ciblait plus particulièrement les investisseurs russophones dans l’ensemble de l’Europe de l’Est, et qui a dérobé en tout 1,1 milliard de dollars au cours de l’année écoulée.
Les plateformes permettant aux particuliers d’échanger des cryptomonnaies sans intermédiaire, à l’image d’Uniswap, sont également la cible des escrocs, qui se faufilent dans certaines failles de sécurité.
Alors que les montants dérobés par le biais de plateformes décentralisées étaient minimes en 2020, ils représentaient 2,8 milliards de dollars en 2021, soit plus du tiers de la totalité des sommes escroquées dans l’année.
Les jetons sont parfois cotés sur ces plateformes sans audit préalable de leur code, ce qui a donné lieu à une vingtaine d’arnaques en 2021. Au final, les investisseurs qui ont acheté ces jetons avec des cryptomonnaies comme l’ether se retrouvent avec des actifs ne pouvant être utilisés nulle part et n’ayant donc aucune valeur. Le temps qu’ils le réalisent, les escrocs ont déjà pris la tangente depuis longtemps.
De nombreuses arnaques surfent sur une tendance pour attirer plus d’investisseurs. Ce fut le cas cette année avec la série Squid Game, très populaire sur Netflix, qui a donné l’idée à des escrocs de lancer une cryptomonnaie du même nom.
Le site mettait en avant des partenariats avec Microsoft et Netflix, et se vantait même d’avoir le soutien d’Elon Musk en personne. Le cours du « Squid Game » a atteint 2800 dollars en quelques jours, avant de perdre toute valeur quand ses créateurs ont disparu avec l’argent.
Cryptomonnaie "Squid Game": est-ce que c'était une arnaque ?
— BFMTV (@BFMTV) November 3, 2021
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Les escrocs attirent une grande partie de leurs investisseurs, jeunes et souvent peu expérimentés dans ce domaine, via les réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat ou Instagram, en s’appuyant parfois sur des influenceurs. La DGCCRF a décidé de mettre l’accent, en 2022, sur la lutte contre « les pratiques déloyales du marketing d’influence ».